금융일반

정부, 초국경 범죄 악용 자금세탁 차단···'일제 의심거래 보고' 착수

정부가 해외 조직의 초국경 범죄 및 자금세탁 확산에 대응해 자금세탁방지(AML) 체계를 강화한다. FIU는 은행 등과 협력해 의심거래 유형을 분석·일제 보고하며, 해외 FIU와의 정보공유도 확대한다. 동남아 지역 등 해외 지점에 대한 현장점검 및 업권 전반의 관리감독도 강화할 예정이다.

은행

금감원, 카카오뱅크에 ‘의심거래 보고 미흡’ 등 지적

금융감독원이 인터넷전문은행 카카오뱅크에 의심 거래 보고 업무에 대한 개선을 요구했다. 12일 금융권에 따르면 금감원은 최근 카카오뱅크에 의심스러운 거래 보고업무 운영 미흡, 신상품에 대한 자금세탁 위험 평가 업무 불합리, 고객 확인 업무의 운영 문제 등 3건을 지적했다. 카카오뱅크는 부서별로 이상 금융거래탐지시스템(FDS)을 운영 중이다. 다만 각 부서에서 운영하는 FDS로 추출된 거래를 자금세탁 방지팀에 전달하는 것 외에 거래 검토