API 키 악용·고가매수까지···가상자산 시세조종 금융당국에 '덜미'

시세조종성 주문 집중 제출 후 매도해 차익실현

다수 계정 API 키 대여 통한 조직적 조작 드러나

금융당국, 거래소 통제 강화····추종매수 자제 당부

사진=강민석 기자 [e-mail]

금융위원회가 가상자산 시장에서 발생한 시세조종 사건 2건을 적발해 수사기관에 통보했다. 고가매수 주문을 집중 투입하는 방식과 다수 계정의 API 키를 활용한 조직적 거래가 확인됐다. 금융당국은 이용자 보호와 시장질서 확립을 위해 불공정거래 감시를 강화한다는 방침이다.

29일 금융위는 제8차 정례회의에서 시세조종 혐의 사건 2건에 대해 '수사기관 통보' 조치를 의결했다. 첫 번째 사건은 특정 가상자산을 사전에 대량 매집한 뒤 단기간에 고가매수 등 시세조종성 주문을 집중 제출해 가격을 끌어올리고 이후 매도해 차익을 실현한 사례다. 두 번째 사건은 다수 계정의 API 키를 대여받아 계정 간 통정매매와 순차적 고가매수를 반복하며 가격을 인위적으로 상승시킨 뒤 매도한 유형이다.

첫 사례는 사전매집, 시세형성, 차익실현으로 이어지는 전형적인 시세조종 형태다. 혐의자는 수천만원 규모 물량을 선매수한 뒤 고가매수 주문을 집중 투입해 급격한 가격 상승을 유도했다. 이후 허수매수 주문으로 가격 하락을 방어하며 매도를 반복해 부당이득을 얻은 것으로 나타났다.

이 과정에서 해당 가상자산의 일평균 거래량과 변동성이 크게 확대됐다. 시세 흐름과 혐의자의 보유잔고가 유사하게 움직이는 등 시장지배력 행사 정황도 확인됐다. 당국은 이러한 거래 패턴이 일반 투자자의 판단을 왜곡할 수 있다고 보고 있다.

두 번째 사례는 API 키를 악용한 조직적 시세조종이다. 혐의자는 다수 이용자로부터 API 키를 대여받아 여러 계정을 동시에 활용했다. 이를 통해 통정매매와 '릴레이'식 고가매수를 반복하며 거래가 활발한 것처럼 오인을 유도했고 이후 일반 투자자 매수세가 유입되자 보유 물량을 매도해 차익을 실현했다.

금융당국은 API 키가 계정 접근과 거래 실행을 가능하게 하는 핵심 수단인 만큼 철저한 관리가 필요하다고 강조했다. 이용자가 API 키를 타인에게 제공하거나 대여할 경우 거래소 서비스 제한 조치를 받을 수 있다. 나아가 해당 키가 불공정거래나 자금세탁에 활용될 경우 명의자는 공범으로 처벌될 수 있어 민형사상 책임이 발생한다는 설명이다.

금감원은 거래소 통제 체계도 강화하기로 했다. API 키 발급 시 사용 예정 IP 등록을 의무화하고 등록된 IP에서만 접근을 허용하도록 할 계획이다. 또한 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화를 통해 API 키 부당대여 가능성이 높은 계정을 선별하는 등 관리체계를 정교화한다.

금융당국은 현재 가상자산 시장의 불공정거래를 상시 모니터링하고 있다. 의심거래가 포착되면 즉시 조사에 착수해 조치하고 있다. 이용자 역시 가격과 거래량이 급등하는 종목에 대한 추종매수를 자제해야 한다는 점을 당부했다.

금융위 관계자는 "가상자산시장의 이용자를 보호하고 건전한 시장질서를 확립하기 위해 불공정거래를 엄중히 조사하고 조치해 나갈 것"이라며 "이상거래 행위를 반복할 경우 조사 대상이 될 수 있다"고 말했다.