금융투자협회, 온라인 기반 자금세탁방지 교육 과정 개설

금융투자협회 산하 금융투자교육원은 금융회사의 자금세탁방지 교육을 위해 온라인 기반의 '자금세탁방지 교육' 과정으로 개설했다고 11일 밝혔다. 이 과정은 주로 자산운용사, 투자일임사, 벤처투자조합, 창업투자회사 임직원이 자금세탁방지 기본 실무와 사례를 핵심적으로 학습할 수 있도록 구성됐다. 금융회사는 특정 금융거래정보의 보고와 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 자금세탁방지 관련 교육‧연수를 의무적으로 이수해야한다. 주요 내용

은행

신한은행, ‘톰슨 로이터’ 자금세탁방지 교육 확대 시행

신한은행은 자금세탁방지에 대한 직원 이해도 향상을 위해 ‘톰슨로이터’ 자금세탁방지 및 경제제재 준수 교육 프로그램을 확대 시행한다고 26일 밝혔다. ‘톰슨 로이터’는 전 세계 800개 이상의 금융기관과 기업에 각국의 최신 법규 및 규제 동향을 반영한 컴플라이언스 교육 프로그램을 제공하는 글로벌 솔루션 업체다. 국제적으로 컴플라이언스 교육 부문에서 브랜드 인지도가 높다. 신한은행이 2019년 최초 도입해 시행중인 자금세탁방지 및 경제제

전남농협, 상호금융 자금세탁방지(AML) 실천 결의

농협전남지역본부(본부장 김석기)는 지난 4일 지역본부 2층 대강당에서 전남·전북·광주 관내 농축협 직원 250여명을 대상으로 자금세탁방지 교육을 실시했다고 밝혔다. 이 날 교육은 자금세탁방지 관련 법률이 강화되고 있는 추세에 맞춰 ‘자금세탁방지’에 대한 임직원의 이해도 제고 및 경각심을 고취하기 위한 목적으로 마련됐으며, 주요 교육내용은 ▲자금세탁 관련 개정 법률안 ▲감독기관의 검사·제재방향 ▲RBA(Risk Based Approach : 위험기