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DAXA, 동남아 범죄자금 관련 '모니터링 강화' 교육 개최

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 국내 가상자산사업자들을 대상으로 동남아 지역에서 발생하는 범죄자금의 국내 유입 차단을 위해 사례공유회를 열었다. 금융정보분석원과의 협업을 통해 의심거래 모니터링과 의심거래보고(STR) 실효성 제고에 나섰으며, 업계 간 정보교류 및 민관 협력 강화로 국민 피해 예방과 금융질서 안정에 힘쓰고 있다.

금융일반

KB국민은행·카카오뱅크, 의심거래보고 우수 기관 선정

KB국민은행과 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무가 상반기 의심거래에 대한 우수보고 기관으로 선정됐다. 29일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 이날 '의심거래보고(STR) 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회'를 열고 이들 네 곳에 감사패를 수여했다고 밝혔다. 선정된 기관은 ▲복수의 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 ▲해외법인을 이용한 유사수신 사기 ▲가상자산거래소 차명계정을 이용한 자금세탁 ▲비상장주식 불법중개와 보이